신주발행 공고문
당사는 2025 년 4 월 30 일 이사회에서 코스닥시장 상장을 위한 신주발행을 결의하였습니다 .
이에 상법 및 정관에 의거 결의안을 공고하오니 주주 여러분께서는 참고하시기 바랍니다 .
1. 신주의 종류와 수
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구 분 |
주식의 종류 |
발행방법 |
주식의 액면가 |
주식의 수량 |
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신주 발행 |
기명식 보통주 |
일반 공모 |
100 원 |
3,500,000 주 |
|
신주 발행 |
기명식 보통주 |
사 모 |
100 원 |
105,000 주 |
|
합 계 |
3,605,000 주 |
|||
2. 신주의 발행가액
발행가액 : 증권 인수업무 등에 관한 규정 제 5 조에 의거 , 수요예측 결과를 반영하여 당사의 코스닥시장 상장 주관회사인 대신증권 ㈜ 와 협의하여 결정할 수 있도록 대표이사에게 위임함 .
3. 신주의 발행방법
1) 일반공모 3,500,000 주
2) 대표주관회사 의무 인수 105,000 주
4. 신주의 배정방법
1) 발행할 기명식 보통주식 3,500,000 주는 대표주관회사에 총액인수 및 모집할 것을 위탁함 . 모집주식은 ’ 증권인수업무에 관한 규정 ‘ 제 9 조에 의거하여 일반청약자 (25.00%-30.00%), 기관투자자 (70.00%-75.00%) 에 배정함 .
2) 발행할 기명식 보통주식 105,000 주는 ’ 코스닥시장 상장규정 ‘ 제 26 조 제 6 항에 의거하여 당사의 상장주선인에 배정함 .
3) 구주주의 신주인수권을 배제하기로 함 .
5. 신주의 인수방법
본 공모주식은 당사와 주관회사인 대신증권 ( 주 ) 간에 체결되는 총액인수계약서에 따라 총액인수 (100%) 하며 기타사항에 대해서는 대표이사에게 위임함 .
6. 청약기일 ( 예정 ) : 2025 년 6 월 25 일 ~26 일
7. 납입기일 ( 예정 ) : 2025 년 6 월 30 일
8. 상기 사항은 대표주관회사와의 합의 결과 등에 따라 변경될 수 있으며 , 기타 세부사항의 결정은 대표이사에게 위임함 .
2025 년 5 월 1 일
주식회사 싸이닉솔루션
대표이사 이현 ( 직인 생략 )
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